Készüljön fel, elkérhetik a postán a személyit, ha csekket ad fel | Borsod megye hírei, Miskolc Hirei

Készüljön fel, elkérhetik a postán a személyit, ha csekket ad fel

Hétfőtől a sárga, illetve fehér csekk befizetésekor a személyit és a lakcímkártyát is elkérhetik a postán, írja a Napi.hu. A pénzmosás elleni törvény új rendelkezése június 26-án lépett életbe.

A Napi.hu munkatársának egy postai ügyintéző azt mondta: csak akkor tudja továbbítani a befizetett pénzt, ha ráírja a feladó személyes adatait. A lap munkatársa olyan csekkeket akar föladni, amelyeken alacsony, 15 ezer forint alatti összegek szerepeltek.

A 2017. évi LIII. törvény, azaz a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályozás alapján hétfőtől a hárommillió-hatszázezer forintot elérő ügyleti megbízás teljesítésekor a postai szolgáltató az azonosításnál köteles rögzíteni természetes személy esetén a családi és utónevet, valamint a születési helyet, időt, a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél esetében a nevét, rövidített nevét, valamint a székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetén – amennyiben ilyennel rendelkezik – a magyarországi fióktelepének címét.

Rögzítik a megbízás tárgyát és összegét is, és kérhetik a személyit, lakcímkártyát, külföldi befizető esetén az útlevelet vagy szintén a személyit.

index/napi/mti

Vélemény, hozzászólás?